[临时公告]同心传动：第三届董事会第十五次会议决议公告2024-05-14
证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-026
河南同心传动股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以以电话或邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长陈红凯先生
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈红凯先生、胡小
耿先生、王玉玲女士、蔡彦丽女士 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒
对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》 规定的任职
资格。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会通过后需提交股东大会审议
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董
事会提名汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生 3 人为公司第四届董事会独立董事
候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股
份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会通过后需提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
1.议案内容：
为落实公司 2024 年重点战略，加大海外市场的开拓力度，加强与海外主机
制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道，努力融入全球传动轴产
品供应商网络，河南同心传动股份有限公司、俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC、
海南盛旌机械有限公司拟共同出资 1000 万元人民币。拟在俄罗斯莫斯科设立合
资公司-阳光之路股份有限公司（暂定名）；河南同心传动股份有限公司拟出资
400 万元，占注册资本的 40%；俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC 拟出资 400 万元，
占注册资本的 40%；海南盛旌机械有限公司拟出资 200 万元，占注册资本的 20%。
为快速推进合资公司的进展，公司决定授权陈卓同志作为公司在俄罗斯建立
合资企业时的授权代表，授权他代表企业访问俄罗斯所有国家当局在俄罗斯注册
合资企业。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《河南同心传动股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决
议》
河南同心传动股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
