证券代码：833454          证券简称：同心传动        公告编号：2024-040



                       河南同心传动股份有限公司

                    第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及视频会议召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
    6.会议列席人员：公司监事、高管人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所
做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事长一名，
董事会推选陈红凯先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
       1.议案内容：
       公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，拟选举公司第
四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期期满之日止。

序号     专门委员会名称       主任委员（召集人） 委员


1        董事会战略委员会     陈红凯             蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事）

2        董事会审计委员会     汤伟（独立董事）   蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事）

3        董事会薪酬与考核委   王继伟（独立董事） 汤伟（独立董事）、陈红凯

         员会

4        董事会提名委员会     蔡挺（独立董事）   王继伟（独立董事）、陈红凯



       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈红凯先生为公司总经理的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现聘任陈
红凯先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任蔡彦丽女士为公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任蔡
彦丽女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈卓先生为公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任陈
卓先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任郑衍飞先生为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任郑
衍飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任赵晓静女士为公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任赵

晓静女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事

会届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。已经
公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》
《河南同心传动股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》




                                              河南同心传动股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 5 月 31 日