证券代码：833454          证券简称：同心传动         公告编号：2024-061



                      河南同心传动股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络视频召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
    6.会议列席人员：公司监事、高管人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。
    董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。
    董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈使用闲置自有资金购买理财产品〉的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金购买低风险、
流动性高的理财产品。
    在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不
超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（1）《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                               河南同心传动股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 14 日