证券代码：833455           证券简称：汇隆活塞        公告编号：2024-036



                       大连汇隆活塞股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张洪吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租
赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟
再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积。具体
内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披
露的《关联交易公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在
上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司同日在北京证券交
易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
1.议案内容：
    为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管
理人员购买责任保险。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告
编号：2024-040）。
2.回避表决情况
    公司全体监事作为关联方对该议案回避表决。
3.议案表决结果：
  因全体监事均与该事项存在关联关系回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




                                            大连汇隆活塞股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2024 年 6 月 18 日