证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-042
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈安居
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
64,590,815 股，占公司有表决权股份总数的 64.4934%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
776,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7748%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023
年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审
计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司编制了《2024
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023
年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独
立董事 2023 年度述职报告（吴宇）》（公告编号：2024-013）、《独立董事 2023
年度述职报告（叶邦银）》（公告编号：2024-014）、《独立董事 2023 年度述职报
告（王健鹏）》（公告编号：2024-015）、《独立董事 2023 年度述职报告（施春兰）》
（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金
红利 10,015,110.00 元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前
次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专
业胜任能力、投资者保护能力及独立性，且在历次担任公司审计机构期间，勤
勉尽责，能够满足公司 2024 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘中审众
环为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关
于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
鉴于公司及子公司 2024 年度生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申
请累计不超过人民币 50,000.00 万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授
信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关
于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
的议案》
1.议案内容：
随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇
市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不超过 30,000.00 万元人民
币的交易额度内，拟开展远期结售汇业务，授权期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内，在决议有效期内资金可以滚动使用。
具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024
年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于修订相关制度的议案》
1.议案内容：
结合公司目前需要，现拟对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度》进行修订。
具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、
监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 776,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东沈安居、李祥平、汪士娟、李亮、杨冬艮、姜伟、唐满红应当
回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，现拟提前进行换届选
举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》
等有关规定，董事会拟提名沈安居、赵启翔、秦广梅、李晓恩为公司第四届
董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之时。现提请对以下事项进行表决：
a. 《关于选举沈安居为公司第四届董事会董事的议案》
b. 《关于选举赵启翔为公司第四届董事会董事的议案》
c. 《关于选举秦广梅为公司第四届董事会董事的议案》
d. 《关于选举李晓恩为公司第四届董事会董事的议案》
（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，现拟提前进行换届选
举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》
等有关规定，董事会拟提名王健鹏、吴宇、施春兰为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之时。独立董事候选人的任职资格和独立性已经北交所审查无
异议。现提请对以下事项进行表决：
a. 《关于选举王健鹏为公司第四届董事会独立董事的议案》
b. 《关于选举吴宇为公司第四届董事会独立董事的议案》
c. 《关于选举施春兰为公司第四届董事会独立董事的议案》
（3）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，现拟提前进行换届选
举。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》
等有关规定，监事会拟提名汪士娟、刘平为公司第四届监事会非职工监事，
任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满
之时。现提请对以下事项进行表决：
a. 《关于选举汪士娟为公司第四届监事会非职工监事的议案》
b. 《关于选举刘平为公司第四届监事会非职工监事的议案》
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
（十四） 《关于选举沈安居为
64,590,815 100% 当选
（1）a 公司第四届董事会董
事的议案》
《关于选举赵启翔为
（十四）
公司第四届董事会董 64,590,815 100% 当选
（1）b
事的议案》
《关于选举秦广梅为
（十四）
公司第四届董事会董 64,590,815 100% 当选
（1）c
事的议案》
《关于选举李晓恩为
（十四）
公司第四届董事会董 64,590,815 100% 当选
（1）d
事的议案》
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
《关于选举王健鹏为
（十四）
公司第四届董事会独 64,590,815 100% 当选
（2）a
立董事的议案》
《关于选举吴宇为公
（十四）
司第四届董事会独立 64,590,815 100% 当选
（2）b
董事的议案》
《关于选举施春兰为
（十四）
公司第四届董事会独 64,590,815 100% 当选
（2）c
立董事的议案》
4. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 当选
（十四） 《关于选举汪士娟为
64,590,815 100% 当选
（3）a 公司第四届监事会非
职工监事的议案》
《关于选举刘平为公
（十四）
司第四届监事会非职 64,590,815 100% 当选
（3）b
工监事的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2023 年
（七） 度权益分派 776,000 100% 0 0% 0 0%
预案》
《关于修订
（十三） 相关制度的 776,000 100% 0 0% 0 0%
议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议 是否
得票数
序号 名称 有效表决权的比例 当选
《关于选举沈安居为
（十四）
公司第四届董事会董 776,000 1.2014% 当选
（1）a
事的议案》
《关于选举赵启翔为
（十四）
公司第四届董事会董 776,000 1.2014% 当选
（1）b
事的议案》
《关于选举秦广梅为
（十四）
公司第四届监事会非 776,000 1.2014% 当选
（1）c
职工监事的议案》
（十四） 《关于选举李晓恩为
776,000 1.2014% 当选
（1）d 公司第四届监事会非
职工监事的议案》
《关于选举王健鹏为
（十四）
公司第四届董事会独 776,000 1.2014% 当选
（2）a
立董事的议案》
《关于选举吴宇为公
（十四）
司第四届董事会独立 776,000 1.2014% 当选
（2）b
董事的议案》
《关于选举施春兰为
（十四）
公司第四届董事会独 776,000 1.2014% 当选
（2）c
立董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄夏敏、薛明珠
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次
股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股
东大会表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
汪士娟 董事 离职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
李亮 监事 离职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
杨冬艮 监事 离职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
沈安居 董事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
赵启翔 董事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
秦广梅 董事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
李晓恩 董事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
王健鹏 独立董事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
吴宇 独立董事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
施春兰 独立董事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
汪士娟 监事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
刘平 监事 任职 2024 年 4 月 10 日 2023 年年度股东大会 审议通过
五、备查文件目录
《2023 年年度股东大会决议》
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
