证券代码：833580         证券简称：科创新材         公告编号：2024-046



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场及通讯方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话方式发出
   5.会议主持人：蔚文绪先生
   6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、
部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔚文绪先生为公司董事长的议案》
   1.议案内容：
    公司第四届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，拟选举蔚文绪先生担任第四届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任张金羽先生为公司总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任张金羽先生为公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任杨占坡先生为公司常务副总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任杨占坡先生为公司常务副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任马永峰先生为公司副总经理的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任马永峰先生为公司副总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任王敏敏女士为公司财务负责人的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任王敏敏女士为公司财务负
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本议案已经
公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任李青女士为公司董事会秘书的议案》
   1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任李青女士为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
   3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
   1.议案内容：
    公司第四届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，拟选举公司第四届董
事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、
董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期期满为止。
  序号         专门委员会名称                   人员构成
    1    董事会战略委员会         蔚文绪（召集人）、张金羽、杨占坡、马
                                  永峰、袁林
    2    董事会审计委员会         宋飞（召集人）、顾华志、袁林
    3    董事会薪酬与考核委员会   宋飞（召集人）、蔚文绪、顾华志
    4    董事会提名委员会         顾华志（召集人）、蔚文绪、袁林



   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会第一次会议决议》
（三）《洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会第一次会议决议》


                                         洛阳科创新材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 5 月 17 日