证券代码：833580          证券简称：科创新材         公告编号：2024-071



                     洛阳科创新材料股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出
    5.会议主持人：监事会主席马军强先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》
    1.议案内容：
    为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，
公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的建设周
期进行延长。具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息
披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：2024-072）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本事项不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.本议案无需提交股东会审议。



三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》


                                             洛阳科创新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 12 月 5 日