中国国际金融股份有限公司

                 关于湖南惠同新材料股份有限公司

               预计 2024 年日常性关联交易的核查意见


       中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任
湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“惠同新材”或“公司”）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持
续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
中金公司及其指定保荐代表人对惠同新材预计 2024 年度日常性关联交易的事项
进行了核查，核查具体情况如下：




一、日常性关联交易预计情况

       （一）预计情况

                                                                          单位：元
                                                              预计金额与上年实际
                                 预计 2024 年 2023 年与关联方
关联交易类别     主要交易内容                                 发生金额差异较大的
                                   发生金额    实际发生金额
                                                                  原因（如有）
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商 销售金属纤维、金属                                  公司基于关联方的需
                                11,000,000.00     1,266,226.54
品、提供劳务 纤维烧结毡                                          求进行预计。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计             -        11,000,000.00    1,266,226.54           -


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         （二）关联方基本情况

         （1）本次预计的日常性关联交易情况
                                                                     2024 年预计
                            关联交易类
序号        关联交易对象                       关联交易内容           发生金额
                                型
                                                                       （元）
           广东新力新材料                 销售金属纤维、金属纤维烧
     1                         出售商品                              11,000,000.00
               有限公司                             结毡




         （2）关联方基本情况
         关联法人：广东新力新材料有限公司（以下简称“新力新材料”）
         企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
         法定代表人：ZHANG YE
         注册资本：3000 万元人民币
         实缴资本：3000 万元人民币
         成立日期：2021 年 11 月 19 日
         住所：肇庆市鼎湖区莲花镇永盛纺织城综合楼
         实际控制人：ZHANG YE
         主营业务：生态环境材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金
属丝绳及其制品制造等
         关联关系：新力新材料属公司董事 ZHANG YE（张冶）担任法定代表人的企
业
         主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。
         履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。



二、审议情况

         2024 年 3 月 18 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通
过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 4 票，反
对 0 票，弃权 0 票。


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    2024 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第三次会议审议《关于预计 2024 年
日常性关联交易的议案》的议案，该议案的董事会表决情况为：同意 10 票，回
避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张冶先生因关联关系回避表决。

    2024 年 3 月 19 日，公司第六届监事会第三次会议审议《关于预计 2024 年
日常性关联交易的议案》的议案，该议案的的监事会表决结果：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票。

    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。




三、定价依据及公允性

    （一）定价政策和定价依据

    上述关联交易为公司预计 2024 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及
生产经营的正常所需，定价参照市场价格、产品合理构成成本，经双方协商确定。

    （二）定价公允性

    上述关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及股东合法利益的情形。



     四、交易协议的签署情况及主要内容

    在上述 2024 年度日常性关联交易预计范围内，公司相关业务单位将根据业
务开展的实际需要，与关联方签署相关协议。




五、关联交易的必要性及对公司的影响

    上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。
上述预计关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响。


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六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    惠同新材预计 2024 年日常性关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、
董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，关联董事回避表决。本次预计
2024 年日常性关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情
况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损
害公司及股东利益的情形，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定。

    综上，保荐机构对公司本次预计 2024 年日常性关联交易的事项无异议。



    （以下无正文）




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