证券代码：833751            证券简称：惠同新材         公告编号：2024-042



                      湖南惠同新材料股份有限公司

             关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     募集资金基本情况

    公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注
册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发
行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本次发行费
用人民币 16,827,668.75 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 109,032,331.25
元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了天职业字[2023]40560 号及天职业字[2023]44361 号《验资报告》。

二、     募集资金使用情况

    截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

  序号     项目名称     实施主体   募集资金计划   累计投入募集   投入进度
                                   投资总额       资金金额
    1      年产 350 吨 惠同新材    82,713,882.86 -               -
           金属纤维
    2      补充流动资 惠同新材     26,318,448.39 14,745,881.27 56.03%
           金
    截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称           银行名称         账号               余额（元）

湖南惠同新材料 中国银行股份有 591180346336             82,825,161.82
股份有限公司       限公司益阳分行
湖南惠同新材料 中国光大银行股 54980188000142114 11,572,567.12
股份有限公司       份有限公司益阳
                   分行

                          合计                         94,397,728.94

    注 1：上表余额包含利息收入及手续费；
    注 2：公司已使用 94,397,728.94 元闲置募集资金进行现金管理。
三、 变更募投项目实施地点及实施方式的具体情况
（一）变更募投项目实施地点及实施方式的具体情况
    本次募投项目的实施地点变更为： 1）益阳高新区东部产业园银城大道以东、
川潭路以南；（2）益阳现有厂区内。
    本次募投项目将在拟获取的新土地上及原益阳现有厂区内分别建设，具体为：
（1）在募投项目新建厂区（拟获取的新土地上）新建 800 吨电化工序产线（含
将原益阳老厂区原 450 吨/年的电化工序产线搬迁至新建厂区）和宿舍食堂等相
关建筑；（2）在益阳老厂区新建 350 吨热处理拉拔工序产线。总体规划新增 350
吨金属纤维产能。
（二）变更募投项目实施地点及实施方式的原因
    根据公司募集资金投资项目规划，公司原拟在益阳高新区东部产业园，南邻
鱼形山路，东临雪花湾路获取约 150 亩地，建设募投项目，现因益阳高新区土地
规划调整，公司拟在新的地址“益阳高新区东部产业园银城大道以东、川潭路以
南”获取约 55 亩土地，用于募投项目建设，因获取土地具体位置发生变更，导
致募投项目实施地点变更，亦导致实施方式变更。
    公司原计划在益阳高新区东部产业园新建 350 吨金属纤维产能（主要工序分
为 350 吨电化工序产线和 350 吨热处理拉拔工序产线），现由于政府规划用地的
调整，现拟获取的 55 亩新土地难以高效的实施原产能扩建计划。因此企业将募
投建设方案调整为，在益阳老厂区新扩建 350 吨热处理拉拔工序产线，在拟获取
的新土地上（55 亩新土地）扩建 350 吨电化工序产线，整体达到新建 350 吨金
属纤维产能规划，不涉及募投建设项目的实质变更。原益阳老厂区原 450 吨/年
的电化工序产线也将搬迁至新建厂区内。
（三）变更后的募集资金投资的风险提示
    （1）本项目的实施尚需办理项目备案变更，如因国家或地方政策、项目审
批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
    （2）本项目变更尚需通过公司股东大会的审议批准后方可生效。
（四）本次变更募投项目实施地点及实施方式尚需有关部门审批的说明
    因本项目实施地点和实施方式变更，需办理项目备案变更，并取得环评、安
评、能评审批以及建设规划许可和施工许可等前置审批。
四、公司本次变更募投项目实施地点及实施方式的审议程序
    2024 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更“年产 350 吨金属纤维项目”实施地点及实施方
式的议案》， 同意公司本次变更募投项目实施地点及实施方式。该议案尚需提交
公司股东大会审议。
五、本次变更对公司的影响
    本次变更募投项目实施地点及实施方式是基于政府土地规划调整做出的适
时调整，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易
的情形。本次变更募投项目实施地点及实施方式不存在向控股股东、实际控制人
购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、监事会、保荐机构意见说明
（一） 保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施地点及实施方式的事
项，已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，并
将提交公司股东大会审议。
    公司已履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公
司本次变更募投项目实施地点及实施方式是基于政府土地规划调整做出的适时
调整，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的
情形。本次变更募投项目实施地点及实施方式不存在向控股股东、实际控制人购
买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，保荐机构对惠同新
材本次变更募投项目实施地点及实施方式的事项无异议。
（二） 监事会意见
    公司本次变更募投项目实施地点和实施方式是根据益阳市高新区土地规划
调整以及募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，符合
相关法律规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我
们对公司本次变更募投项目实施地点和实施方式事项无异议。
七、备查文件
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
（二）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于湖南惠同新材料股份有限公司变更募投
项目实施地点及实施方式的核查意见》。


                                           湖南惠同新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2024 年 6 月 12 日