证券代码：833751          证券简称：惠同新材         公告编号：2024-061



                     湖南惠同新材料股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王雷
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第六届独立董事专门会议第五次会议事前审议通过，并同意提
交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第六届独立董事专门会议第五次会议事前审议通过，并同意提
交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》




                                         湖南惠同新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 9 月 20 日