证券代码：833751           证券简称：惠同新材        公告编号：2024-062



                     湖南惠同新材料股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事姚创明先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚瑛女士为公司第六届监事会非职工监事候选人的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》




                                             湖南惠同新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 9 月 20 日