证券代码：833751            证券简称：惠同新材         公告编号：2024-070



                     湖南惠同新材料股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：湖南惠同公司麓谷分公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长王雷
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2024 年第三季度报告》。
   2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提
交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》




                                            湖南惠同新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日