证券代码：833751          证券简称：惠同新材          公告编号：2024-075



                     湖南惠同新材料股份有限公司

                 关于注销部分募集资金专项账户的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》等有关规定，公司依法依规注销部分募集资金专项账户，
具体情况如下：

一、募集资金基本情况
    2023 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意湖南惠
同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕1275 号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。
    公司本次公开发行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），发行价
格人民币 5.8 元/股，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本次发行
费用人民币 16,827,668.75 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
109,032,331.25 元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日划
至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了（天职业字[2023]40560 号）及（天职业字[2023]44361 号）
《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，
制定了《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》。
    根据《募集资金管理制度》的要求，公司已实施了募集资金专户存储管理制
度，并分别与中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司益阳分行、中
国光大银行股份有限公司益阳分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
    截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：
序号       开户行                账号          募集资金用途       使用情况
1      中国银行股份有限   591180346336        年产 350 吨金属      使用中
       公司益阳分行       608081268075 (注)   纤维项目
2      中国光大银行股份   54980188000142114 补充流动资金           本次注销

       有限公司益阳分行

注：该银行账号系公司闲置募集资金进行现金管理对应的现金管理专用结算账号。
三、本次募集资金账户注销情况
    截至本公告披露日，公司在中国光大银行股份有限公司益阳分行设立的募集
资金专项账户资金已按规定使用完毕，并于 2024 年 12 月 20 日对该募集资专项
账户办理完成销户手续，销户前已将该募集资金专户的利息收入 2.97 元转入公
司的基本存款账户。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构中国国际金
融股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司益阳分行签署的
《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
四、备查文件目录
    《中国光大银行撤销单位银行账户/解约申请书》


                                              湖南惠同新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 12 月 20 日