证券代码：833914           证券简称：远航精密        公告编号：2024-006



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱文涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
   案》
1.议案内容：
    因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更
公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事
会办理工商变更备案手续。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）、《公司章程》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元
暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金
安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理
财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12
个月。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
    公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变
更的情况下，拟对公司募投项目进行延期。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》




                                       江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 1 月 10 日