证券代码：833914           证券简称：远航精密        公告编号：2024-005



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
    2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面和邮件方式
发出
    5.会议主持人：周林峰
    6.会议列席人员：部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
    董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
   案》
    1.议案内容：
    因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更
公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事
会办理工商变更备案手续。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）、《公司章程》（公告编号：2024-008）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》
    1.议案内容：
    为减少原材料价格波动对公司及子公司营业成本及利润带来的影响，公司及
子公司拟继续开展套期保值业务。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度开展套期保值业务的公告》（公
告编号：2024-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资
金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 2 亿元
暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障本金
安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理
财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12
个月。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-010）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会、战略委员会全数审议通过。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财
产品余额最高不超过人民币 12,000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，委托理财
期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金
可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2024-012）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东
和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变
更的情况下，拟对公司募投项目进行延期。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-013）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案提交董事会审议前已经公司战略委员会全数审议通过。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》




                                   江苏远航精密合金科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2024 年 1 月 10 日