证券代码：833914           证券简称：远航精密           公告编号：2024-013



                 江苏远航精密合金科技股份有限公司

                    关于公司募投项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




    江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1

月 10 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通

过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资

用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募

投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公

司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）

核准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022

年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股

发行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除

各项不含税发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币

365,480,471.70 元 。 募 集 资 金 总 额 扣 除 国 金 证 券 承 销 及 保 荐 费 用

28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该

募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特




                                       




殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字 [2022]230Z0293 号《验资报告》。

        二、募集资金投资项目及使用情况

        截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

                                                                             单位：万元
                               拟投入募集     累计投入募     累计投入 原计划达到预定可
序号        募集资金用途
                               资金金额       集资金金额     进度（%） 使用状态日期
          年产 2,500 吨精密
   1                             14,500.00          607.53         4.19% 2023 年 12 月 31 日
              镍带材料项目
          年产 8.35 亿片精密
   2                             18,135.00       1,047.50          5.78% 2023 年 12 月 31 日
            合金冲压件项目

   3      研发中心建设项目        2,500.00            1.59         0.06% 2023 年 12 月 31 日

   4        补充流动资金          1,413.05       1,263.16         89.39%        不适用

合计              -              36,548.05       2,919.78          7.99%          -

        注：以上数据未经审计。

        三、募投资金项目延期的情况及原因

        （一）本次募投项目延期的情况

        公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股

东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发

生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

                                         调整前达到预定可使          调整后达到预定可使
   序号           募集资金用途
                                             用状态日期                  用状态日期
           年产 2,500 吨精密镍带材料
    1                                       2023 年 12 月 31 日       2025 年 6 月 30 日
                       项目
           年产 8.35 亿片精密合金冲压
    2                                       2023 年 12 月 31 日       2025 年 6 月 30 日
                     件项目
    2          研发中心建设项目             2023 年 12 月 31 日       2025 年 6 月 30 日

        （二）本次募投项目延期的原因

        募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审

慎规划募集资金的使用。




                                             




    关于“年产 8.35 亿片精密合金冲压件项目”，公司原计划利用原有地块

作为募投项目实施地点，后经审慎决策，拟由公司全资子公司江苏金泰科精密

科技有限公司（以下简称“金泰科”）购买新地块作为该募投项目的实施地点。

截至 2023 年 11 月，金泰科已与宜兴市自然资源和规划局签订国有建设用地使

用权出让合同并取得《中华人民共和国不动产权证书》，该地块将作为“年产

8.35 亿片精密合金冲压件项目”新的实施地点。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资子公司签订完成土地使用权出让合

同并取得不动产权证书的公告》（公告编号：2023-133）。

    关于“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”、“研发中心建设项目”，因受

国内外经济、大环境等宏观因素的不确定性影响，公司下游市场需求情况发生

变化，需要更多时间来掌握最新市场需求。公司结合自身实际情况等多种因素，

放缓了募投项目的投入进度，并根据市场的实际需求情况来调整募投项目的执

行时间。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，项目延期

仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用

途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的

实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。

    公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的

管理，从而维护全体股东利益。

    五、募投项目延期的审议程序

    （一） 董事会审议情况




                                   




    公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发

展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金

实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，

审慎决定将募投项目“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”、“年产 8.35 亿片

精密合金冲压件项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长

至 2025 年 6 月 30 日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及

投资规模不变。本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二） 监事会意见

    公司于 2024 年 1 月 10 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关

于公司募投项目延期的议案》。监事会经审议确认公司结合募投项目实际进展

情况，基于谨慎性原则做出募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目

实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法

律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会

审议通过，履行了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试

行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等

相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规

定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》




                                     




    2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

    3、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司募投

项目延期的核查意见》




                                    江苏远航精密合金科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2024 年 1 月 10 日