证券代码：834033          证券简称：康普化学         公告编号：2024-011



                     重庆康普化学工业股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长邹潜先生
    6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
    董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会
工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年
董事会工作情况。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司
2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报
告（程世红）》（2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（周涛）》（2024-022）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经
营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（2024-013）、《2023 年年度报
告摘要》（2024-014）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过《2023 年年度报告及摘要》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定
认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，总经理对 2023 年度公司经营管
理工作进行全面总结，做了 2023 年度工作报告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2023 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财
务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出
具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（2024-015）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪
酬方案。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的公告》（2024-016）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会
议，审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，审议表决结果：同意 2 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度高级管
理人员薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的公告》（2024-016）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会
议，审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议表决结果：
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（2024-017）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会审计委员会第一次会议，
审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，审议表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2024 年 3 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
276,542,347.63 元，母公司未分配利润为 276,967,816.76 元。母公司资本公积
为 258,376,382.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 258,376,382.16 元，
其他资本公积为 0 元）。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,642,500 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每
10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需
纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 18,328,500 元，转增 27,492,750 股。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-018）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》
    1.议案内容：
    因经营管理需要，公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重
庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租
赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税），
关联交易总金额为 144 万元人民币。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-019）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
    2024 年 3 月 1 日，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会
议，审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》，审议表决结果：同意 2 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    邹潜、邹江林回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东
大会进行审议，公司拟定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网
络投票）》（2024-020）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门
会议记录》；
    （二）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会
议记录》；
    （三）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决
议》。




                                        重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 3 月 12 日