证券代码：834033           证券简称：康普化学        公告编号：2024-012



                     重庆康普化学工业股份有限公司

                第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席潘玮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报
2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
    经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》
以及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（2024-013）、《2023 年年度
报告摘要》（2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
    根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
    公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出
具了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（2024-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的
薪酬方案。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于向关联方租赁办公场地的议案》
1.议案内容：
    因经营管理需要，公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重
庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租
赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税），
关联交易总金额为 144 万元人民币。
    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。




                                             重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2024 年 3 月 12 日