证券代码：834033        证券简称：康普化学    公告编号：2024-077



                     重庆康普化学工业股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
    2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会
议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：邹潜先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
63,288,810 股，占公司有表决权股份总数的 53.4422%。（公司表决权数量已扣除
回购账户中的股份）


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的议案》
1.议案内容：
     为促进募投项目实施目标的达成并提高募集资金使用效率，公司根据实际
 情况，拟变更募集资金用途及使用自有资金追加投资。
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金用途及使用自有资金追加
 投资的公告》（公告编号：2024-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,288,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司法》及《北京
 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
 分条款。
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
  2024-074）。
 2.议案表决结果：
       同意股数 63,288,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
 东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股
 东所持表决权的三分之二以上通过。


 3.回避表决情况
       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案           议案               同意                 反对               弃权
序号           名称        票数          比例   票数          比例   票数        比例
 一    关于变更募集资金 486,720          100%    0             0%     0           0%
       用途及使用自有资
       金追加投资的议案


 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
 （二）律师姓名：余苏、杨阳
 （三）结论性意见
       锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
 资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规
 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



 四、备查文件目录
       （一）《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会
  议决议》；
       （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。




                                         重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 8 月 30 日