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康普化学 (834033)
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2025-02-26 10:32
  • 公司公告

公司公告

[临时公告]康普化学:第四届董事会第六次会议决议公告2024-11-05  

证券代码:834033          证券简称:康普化学         公告编号:2024-096



                     重庆康普化学工业股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2024 年 11 月 5 日
    2.会议召开地点:公司会议室
    3.会议召开方式:现场与通讯方式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出
    5.会议主持人:董事长邹潜先生
    6.会议列席人员:监事、其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
    董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
    董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》
    1.议案内容:
    为满足日常经营需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申
请流动资金贷款人民币 4,000 万元整,担保方式为信用,贷款期限为 12 个月。
具体提款方式、金额等以后续签订的借款合同为准。
    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况:
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。




                                           重庆康普化学工业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 11 月 5 日