证券代码：834058           证券简称：华洋赛车        公告编号：2024-094



                       浙江华洋赛车股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：戴继刚
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
41,957,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
     1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：
    同意股数 41,957,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于拟变更监事的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,957,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案            议案名称              同意         反对         弃权
 序号                                     票数 比例 票数 比例 票数               比例
          《关于公司 2024 年半年度权益
  一                                        0       0%      0    0%       0       0%
               分派预案的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王成、王起杭
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名       职位     职位变动           生效日期           会议名称          生效情况
                                                          2024 年第二次
 果玉姣      监事       任职      2024 年 9 月 13 日                          审议通过
                                                          临时股东大会
                                                          2024 年第二次
 齐长雨      监事       离职      2024 年 9 月 13 日                          审议通过
                                                          临时股东大会



五、备查文件目录
       《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》



                                                         浙江华洋赛车股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                 2024 年 9 月 13 日