证券代码：834058       证券简称：华洋赛车      公告编号：2024-105



                       浙江华洋赛车股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：戴继刚
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
41,957,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司 2024 年股权激励计划已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，截
至 2024 年 9 月 18 日，公司已收到 3 名股权激励计划参与人缴纳的认购资金合
计人民币：1,168,095.50 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具容诚验字【2024】518Z007 号《验资报告》。
     本次股权激励共计增加股本 87,050 股，股权激励授予登记完成后，公司总
股本由 56,000,000 股增加至 56,087,050 股，公司注册资本由人民币 56,000,000
元增加至 56,087,050 元。因此，需对《公司章程》相应内容作出修订，具体内
容详见 2024 年 10 月 28 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》 公告编号：2024-100）。
2.议案表决结果：
    同意股数 41,957,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王成、王起杭
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
    《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》




                                             浙江华洋赛车股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 13 日