证券代码：834407           证券简称：驰诚股份        公告编号：2024-002



                      河南驰诚电气股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：高级管理人员及监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://
www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://
www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于确认公司 2023 年年度审计费用的议案》
    1.议案内容：
    2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023
年度审计机构的议案》，已同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司的 2023 年度审计机构，现依据公司 2023 年度审计工作量和业务涵盖范围，确
定 2023 年度审计费用为人民币 27 万元整。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
    1.议案内容：
    为落实公司 2024-2025 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目建
设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保
证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流
动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业
务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 5000 万元，保证措
施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授
信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。
    上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会前实
施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定
代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://
www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议




                                            河南驰诚电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2024 年 2 月 6 日