证券代码：834407       证券简称：驰诚股份    公告编号：2024-007



                       河南驰诚电气股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全体高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（h
ttp://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


         审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（h
ttp://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


         审议通过《关于确认公司 2023 年年度审计费用的议案》
1.议案内容：
     2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023
年度审计机构的议案》，已同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司的 2023 年度审计机构，现依据公司 2023 年度审计工作量和业务涵盖范围，
确定 2023 年度审计费用为人民币 27 万元整。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。


      审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
1.议案内容：
     为落实公司 2024-2025 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目
建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其
他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的
短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产
贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授信额度不超过人民币 5000 万
元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、实际控制人无偿提供担保等，
具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。
     上述融资计划事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会前
实施，期间不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法
定代表人）或董事会代表公司与银行等签订相关协议、出具相关文件。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南良达律师事务所
（二）律师姓名：王金垒、梁莉莉
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会
议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
    1、河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
    2、河南良达律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书




                                            河南驰诚电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 2 月 28 日