证券代码：834415           证券简称：恒拓开源        公告编号：2024-083



                     恒拓开源信息科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：武洲
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
38,772,440 股，占公司有表决权股份总数的 27.80%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
4,016,943 股，占公司有表决权股份总数的 2.88%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.财务负责人出席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于豁免相关承诺的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《关于豁免相关承诺的公告》 公告编号：2024-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 38,522,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东牟轶回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所
（二）律师姓名：唐琼、刘伟东
（三）结论性意见
    公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》；
     （二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
恒拓开源信息科技股份有限公司
                      董事会
             2024 年 9 月 5 日