证券代码：834950          证券简称：迅安科技         公告编号：2024-074



                      常州迅安科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事会秘书李德明先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事高为人因出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-076）和《光大证券股份有
限公司关于常州迅安科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》（公告编号：
2024-078）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-077）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   本议案无回避表决情况。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》




                                           常州迅安科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2024 年 10 月 29 日