证券代码：834950          证券简称：迅安科技         公告编号：2024-081



                      常州迅安科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长高为人先生
    6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》和《常州迅安科技股份有限公司章程》等相关规定，
公司制定《舆情管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




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                                                        2024 年 12 月 13 日