证券代码：835207           证券简称：众诚科技         公告编号：2024-050



                     河南众诚信息科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以邮件或直接送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席黄舟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，现提名黄舟、王鸳鸳为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候
选人均不属于失信联合惩戒对象。
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。
   2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
   2.1《提名黄舟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
       同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       回避表决情况：黄舟作为关联监事回避表决
   2.2《提名王鸳鸳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
       同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       回避表决情况：王鸳鸳作为关联监事回避表决
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟增加公司核心员工的议案》
   1.议案内容：
    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公
告编号：2024-058）。
   2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
                       监事会
            2024 年 7 月 29 日