证券代码：835857           证券简称：百甲科技        公告编号：2024-052



                   徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

               第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长刘甲铭
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
(以下简称公司)子公司江苏百甲新能源科技有限公司(以下简称百甲新能源)需
向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请 500 万元银行融资、子公司徐州中煤（宁
夏）钢结构建设有限公司(以下简称宁夏钢构)需向中国银行股份有限公司贺兰支
行申请 1,000 万元银行融资。
    公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生拟为百甲新能源上述
融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、
刘洁女士、张建文先生拟为宁夏钢构上述融资提供最高额连带责任保证担保，具
体条款以后期签订的合同为准。
    子公司百甲新能源、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资金，
公司通过直接提供保证担保方式为百甲新能源、宁夏钢构提供支持，有利于其生
产经营发展。目前，百甲新能源、宁夏钢构经营情况及信誉状况良好，具有一定
盈利能力及偿债能力，信用风险较低。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-049)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案在正式提交本次董事会审议前，已经 2024 年 7 月 15 日召开的 2024
年第二次独立董事专门会议事先审议通过。公司持续督导机构太平洋证券股份有
限公司对公司本次提供担保事项发表了无异议的核查意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，关联董事刘甲铭、刘煜对上述百甲新能源融资担
保事项回避表决，关联董事刘甲铭、刘洁对上述宁夏钢构融资担保事项回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范
运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等
相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部兼职、有
无重大失信等情况后，董事会拟提名刘甲铭先生、刘煜先生、刘伟先生、黄殿元
先生、朱新颖先生、刘洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案在正式提交本次董事会审议前，已经 2024 年 7 月 15 日召开的第三届
董事会提名委员会第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范
运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公
司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全
部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名范辉先生、王希达先生、史常水
先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案在正式提交本次董事会审议前，已经 2024 年 7 月 15 日召开的第三届
董事会提名委员会第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和规范
运作，根据公司经营发展状况和行业发展趋势，结合地区经济发展水平并参考同
行业上市公司董事薪酬待遇，拟定第四届董事会董事候选人薪酬方案如下：
  序号         姓名            拟任职务            薪酬（税前，万元/年）
    1         刘甲铭          非独立董事                                75.00
    2          刘煜           非独立董事                                    /

    3          刘伟           非独立董事                                 8.00
    4         黄殿元          非独立董事                                    /
    5         朱新颖          非独立董事                                    /
    6          刘洁           非独立董事                                    /
    7          范辉            独立董事                                  8.00
    8         王希达           独立董事                                  8.00

    9         史常水           独立董事                                  8.00
    注：1.在公司兼任高级管理人员的董事，按照其在公司所担任的管理职务或岗位以及

公司年度经营业绩和个人绩效情况进行综合考核领取相应报酬，不再单独就董事职务领取

薪酬。

    2.上述薪酬方案经公司股东大会审议通过后，在第四届董事会任期内有效。如需调整，

应履行相应程序并经审议通过后才能生效。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案在正式提交本次董事会审议前，已经 2024 年 7 月 15 日召开的第三届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提
交股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《2024 年第二次独立董事专门会议决议》；
（二）《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
（三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
（四）《第三届董事会第三十六次会议决议》。




                                      徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 7 月 19 日