证券代码：835857            证券简称：百甲科技        公告编号：2024-066


                 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

                 2024 年第一次职工代表大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。


    一、会议召开情况
    徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次职工
代表大会于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 54
人，实际出席职工代表 54 人，会议由杨传伟先生主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。
    二、会议表决情况
    经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案：
    《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保监事会工作的正常开
展和规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公
司章程》等相关规定，拟选举杨传伟先生为公司第四届监事会职工代表监事。杨
传伟先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名股东代表监
事共同组成公司第四届监事会，其任职期限与公司第四届监事会任期一致,即自
2024 年 8 月 5 日起三年。
    杨传伟先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章
程》等相关规定。
    2.议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
    4．提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《2024 年第一次职工代表大会决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                          董事会
                 2024 年 8 月 7 日