证券代码：835857            证券简称：百甲科技            公告编号：2024-062



                    徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

       董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告


    本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
8 月 5 日审议并通过：
    选举刘甲铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,918,400 股，占公司股本的 14.8504%，不是失信联合惩戒对
象。
（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
8 月 5 日审议并通过：
    选举杨传伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 5 日审议并通过：
    选举杨传伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
8 月 5 日审议并通过：
    聘任刘煜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 22,584,992 股，占公司股本的 12.4598%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任朱新颖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,796,480 股，占公司股本的 2.6461%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任王磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0276%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任董晨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.0386%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任吴立文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任黄殿元先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,209,200 股，占公司股本的 0.6671%，不是失信联合惩戒
对象。
    聘任刘洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 5,806,080 股，占公司股本的 3.2031%，不是失信联合惩戒对
象。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法
律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监
事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事
和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门
委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中
欠缺会计专业人士。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利
影响。

三、审计委员会、提名委员会的意见
    （一）公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    审计委员会认为：经审查黄殿元先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，其
具备担任上市公司财务负责人的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处
罚或惩戒。同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通
过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    提名委员会认为：经审查拟任高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资
料，其具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公
司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交
易所的处罚或惩戒。同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件
    （一）《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
    （二）《第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；
    （三）《第四届董事会第一次会议决议》；
    （四）《第四届监事会第一次会议决议》；
    （五）《2024 年第一次职工代表大会决议》。
                                             徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                                                               董事会、监事会
2024 年 8 月 7 日