证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-061
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
66,072,618 股，占公司有表决权股份总数的 36.7354%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：
2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,072,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：
2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,072,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和
规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章
程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全
部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名刘甲铭先生、刘煜先生、刘
伟先生、黄殿元先生、朱新颖先生、刘洁女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
（2）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和
规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——
独立董事》《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职
称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名范辉先生、
王希达先生、史常水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
（3）审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作的正常开展和
规范运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章
程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全
部兼职、有无重大失信等情况后，监事会拟提名韩平先生、吴海辉先生为公
司第四届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。
2. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 《关于提名刘甲铭 66,072,618 100% 当选
为公司第四届董事
会非独立董事候选
人的议案》
1.02 《关于提名刘煜为 66,072,618 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事候选人
的议案》
1.03 《关于提名刘伟为 66,072,618 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事候选人
的议案》
1.04 《关于提名黄殿元 66,072,618 100% 当选
为公司第四届董事
会非独立董事候选
人的议案》
1.05 《关于提名朱新颖 66,072,618 100% 当选
为公司第四届董事
会非独立董事候选
人的议案》
1.06 《关于提名刘洁为 66,072,618 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事候选人
的议案》
3. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.01 《关于提名范辉为 66,072,618 100% 当选
公司第四届董事会
独立董事候选人的
议案》
2.02 《关于提名王希达 66,072,618 100% 当选
为公司第四届董事
会独立董事候选人
的议案》
2.03 《关于提名史常水 66,072,618 100% 当选
为公司第四届董事
会独立董事候选人
的议案》
4. 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 《关于提名韩平为 66,072,618 100% 当选
公司第四届监事会
股东代表监事候选
人的议案》
4.02 《关于提名吴海辉 66,072,618 100% 当选
为公司第四届监事
会股东代表监事候
选人的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 《关于提名刘甲 1,209,600 100% 当选
铭为公司第四届
董事会非独立董
事候选人的议案》
1.02 《关于提名刘煜 1,209,600 100% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案》
1.03 《关于提名刘伟 1,209,600 100% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案》
1.04 《关于提名黄殿 1,209,600 100% 当选
元为公司第四届
董事会非独立董
事候选人的议案》
1.05 《关于提名朱新 1,209,600 100% 当选
颖为公司第四届
董事会非独立董
事候选人的议案》
1.06 《关于提名刘洁 1,209,600 100% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案》
2.01 《关于提名范辉 1,209,600 100% 当选
为公司第四届董
事会独立董事候
选人的议案》
2.02 《关于提名王希 1,209,600 100% 当选
达为公司第四届
董事会独立董事
候选人的议案》
2.03 《关于提名史常 1,209,600 100% 当选
水为公司第四届
董事会独立董事
候选人的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所
（二）律师姓名：陈磊、王珊珊
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集
人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定；本次股东大会未讨论《会议通知》中没有列入会议议程的事项，也未出现修
改原议案和提出新议案的情形；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘甲铭 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
刘煜 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
刘伟 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
黄殿元 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
朱新颖 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
刘洁 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
范辉 独立董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
王希达 独立董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
史常水 独立董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
韩平 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
吴海辉 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
（一）《2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日
