证券代码：835857            证券简称：百甲科技          公告编号：2024-063


                 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

           关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。


    一、换届基本情况
    根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细
则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保
证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下
简称公司）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审
议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第
四届董事会各专门委员会（主任）委员。公司第四届董事会各专门委员会组成成
员如下：
 序号        专门委员会名称        主任委员（召集人）        其他委员
   1           战略委员会                刘甲铭            刘煜、王希达
   2           审计委员会                 范辉            王希达、刘甲铭

   3           提名委员会                王希达             范辉、刘煜
   4        薪酬与考核委员会              范辉             王希达、刘煜
    上述专门委员会委员任期与本届董事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。
    二、换届对公司的影响
    本次换届为董事会各专门委员会组成人员任期届满的正常换届，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》
的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
    三、备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》。




                                   徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2024 年 8 月 7 日