证券代码：835857          证券简称：百甲科技            公告编号：2024-080



                   徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2024-081)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》(公告编号：2024-082)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第四届董事会第三次会议决议》。




                                      徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
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                                                        2024 年 9 月 26 日