证券代码：836270       证券简称：天铭科技   公告编号：2024-052



                       杭州天铭科技股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长、总经理张松先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
64,471,244 股，占公司有表决权股份总数的 73.9519%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对
公司 2024 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇
报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司独立董事对 2023 年度工作做出
了总结，并形成了独立董事述职报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编
号：2024-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等规定，基于企业的战略规划，为保障战略目
标的落地，编制公司 2024 年年度财务预算并予以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 964,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告
编号：2024-014）、《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,400 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所为 2024 年年度审计机构的
议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务
所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性
关联交易的公告》（编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 988,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7579%；反
对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2421%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联方张松、艾鸿冰、杭州传铭控股有限公司、香港天铭实业有限公司、
杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。


          审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的
   议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天铭科技股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编
号：2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于公司闲置自有资金委
托理财的公告》（编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报
   告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


             审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案实施情况的
   议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将 2023 年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案实施情况进行汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 728,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6718%；反
对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3282%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联方张松、艾鸿冰、余航飞、周生宝、陈秋梅、杭州传铭控股有限公
司、香港天铭实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）
回避表决。


             审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于 2024 年度公司董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 728,814 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6718%；反
对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3282%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联方张松、艾鸿冰、余航飞、周生宝、陈秋梅、杭州传铭控股有限公
司、香港天铭实业有限公司、杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）
回避表决。


        审议通过《关于监事 2023 年薪酬方案实施情况的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将 2023 年度公司监事薪酬
方案实施情况进行汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,740,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联方杜新法、王乃明、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙）
回避表决。


             审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的公告》（编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,740,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联方杜新法、王乃明、杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙）
回避表决。


             审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     该议案具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案
暨落实“提质守信重回报”行动公告》（编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于公司修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
     为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律法规的规定和要求，公司对《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外
担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理
制度》等进行了修改。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
（公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公
告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 64,468,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；
反对股数 2,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案              议案             同意            反对            弃权
  序号              名称        票数    比例     票数    比例   票数    比例

  (九)    《关于公司预计 2024    0          0%   2,400   100%    0          0%
          年度日常性关联交易
                 的议案》
 （十七） 《关于公司 2023 年     0          0%   2,400   100%    0          0%
          年度权益分派预案的
                   议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：夏侯寅初、章元元
（三）结论性意见
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司 2023
年年度股东大会之法律意见书》。



                                             杭州天铭科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 5 月 9 日