证券代码：836270         证券简称：天铭科技         公告编号：2024-093



                     杭州天铭科技股份有限公司

           关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，
现将相关情况公告如下：

    一、选举董事会审计委员会委员的基本情况
    根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人
员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召
集人）为会计专业人士。
    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：
    主任委员（召集人）：赵鹏飞
    委员：徐蕾、戴武洁
    董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不在担任公司董事职务，自
动失去委员资格。

    二、本次选举对公司的影响
    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理
要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                         杭州天铭科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                 2024 年 10 年 30 日