证券代码：836422          证券简称：润普食品            公告编号：2024-006



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长潘如龙
    6.开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：
2024-003）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案
提交董事会审议。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
    3.回避表决情况：
    董事潘如龙、熊新国、张爱平回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定拟制定《江苏润普食品科技股份有限公司内部审
计制度》。
    具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江
苏润普食品科股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-004）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》




                                           江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 3 月 1 日