证券代码：836422          证券简称：润普食品         公告编号：2024-056



                     江苏润普食品科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长潘如龙
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上
市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，
公司编制了《2024 年三季度报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn）
上发布的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-055）。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董
事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  （一）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》




                                           江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日