证券代码：836422           证券简称：润普食品        公告编号：2024-061



                     江苏润普食品科技股份有限公司

                第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定进行监事会换届选举。现提名吕玉平为第四届监事会监事候选人，与职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东
大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
    经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、
《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司
章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将
依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》




                                             江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 11 月 14 日