证券代码：836422          证券简称：润普食品         公告编号：2024-060



                     江苏润普食品科技股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长潘如龙
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定进行换届选举，公司董事会拟提名潘如龙先生、熊新国先生、张爱平女士、
王松柏先生、王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司
股东大会审议通过之日起生效。
    经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、
《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司
章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将
依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    本议案下共有五项子议案：
    1.1《提名潘如龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.2《提名熊新国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.3《提名张爱平女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.4《提名王松柏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.5《提名王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    1.1《提名潘如龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.2《提名熊新国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.3《提名张爱平女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.4《提名王松柏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.5《提名王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
   案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定进行换届选举，公司董事会拟提名聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生为
第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、
《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司
章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将
依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    本议案下共有三项子议案：
    2.1《提名聂诗军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    2.2《提名肖侠女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    2.3《提名赵耀华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
    2.1《提名聂诗军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2《提名肖侠女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3《提名赵耀华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000
   万元综合授信的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5000 万元综合授信，
授信期限为一年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为
准。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2024 年 11 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2024-062）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》


                                           江苏润普食品科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 14 日