证券代码：836433       证券简称：大唐药业        公告编号：2024-017



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

    董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




   根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券
交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关
规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，内蒙古大唐药业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谢晓燕女士、
张振华先生、张剑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

   经核查独立董事谢晓燕女士、张振华先生、张剑先生的任职经历以及签署
的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。




                                              内蒙古大唐药业股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2024年3月20日