证券代码：836433       证券简称：大唐药业      公告编号：2024-029



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

               董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

   内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》等法律法规及规则指引要求，在2023年度内认真履职。现将本年度履职情
况汇报如下：

    一、基本情况

   报告期内，公司董事、副董事长、董事会秘书孙雅丽女士向董事会提交书
面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会
正常运行，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议
通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选张剑先生为董事会审
计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之
日止。

   截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的
董事组成，分别为谢晓燕女士、张振华先生、张剑先生，会计专业人士谢晓燕
女士担任公司审计委员会召集人。

    二、会议召开情况

    2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：
 会议名称      召开时间                审议事项               表决结果

                            《关于公司 2022 年年度报告及摘
                            要的议案》《关于公司 2022 年度
                            财务审计报告的议案》 《关于公
                            司 2022 年度财务决算报告的议
                                                              同意：3 票
 2023 年第   2023 年 4 月   案》 《关于公司 2023 年度财务预
                                                              弃权：0 票
 一次会议       24 日       算报告的议案》 《关于<2022 年
                                                              反对：0 票
                            度募集资金存放与实际使用情况的
                            专项报告>的议案》《关于续聘公
                            司 2023 年度审计机构的议案》
                            《关于会计政策变更的议案》
                                                              同意：3 票
 2023 年第   2023 年 4 月   《关于公司 2023 年第一季度报
                                                              弃权：0 票
 二次会议       24 日       告》议案
                                                              反对：0 票
                            《关于公司<2023 年半年度报告及
                                                              同意：3 票
 2023 年第   2023 年 8 月   摘要>的议案》 《关于<2023 年半
                                                              弃权：0 票
 三次会议       15 日       年度募集资金存放与实际使用情况
                                                              反对：0 票
                            的专项报告>议案》
                                                              同意：3 票
 2023 年第     2023 年 10   关于公司<2023 年第三季度报告>
                                                              弃权：0 票
 四次会议       月 25 日    的议案
                                                              反对：0 票

    三、相关工作情况

    （一）审阅公司财务报告并发表意见

    报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行
了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员
会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

     （二）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）执行年度财务审
计工作情况进行了监督，大华会计师事务所在公司2023年年度报告的审计工作
中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。

   （三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

   报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部
审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控
体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务
报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

   （四）指导内部审计工作

   报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理
等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检
查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展
有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

    四、总体评价

   2023年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司
制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、审计报
告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、内部控制建设等相关议案，并
发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

   2024年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态
度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公
司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正
存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，推动
公司规范治理水平和运营质量的持续提升。




                                             内蒙古大唐药业股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2024年3月20日