证券代码：836433          证券简称：大唐药业         公告编号：2024-053



                      内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，

公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生为第四届

董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议

通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任

职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

    为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三

届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸

任。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》公告编号 2024-057）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1 提名郝艳涛先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 提名孙雅丽女士为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3 提名粘立军先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.4 提名奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议和第三届董事
会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
    1.议案内容：

    鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公

司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选

人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上

全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公

司章程》等相关规定。

    为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三

届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸

任。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》公告编号 2024-057）。
    2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1 提名张剑先生为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 提名武海艳女士为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3 提名伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议和第三届董事
会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-055）
和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号 2024-056）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号
2024-058）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2024-067）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（六）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号 2024-066）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-068）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
   《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议决议》
   《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会
议决议》
   《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门
会议决议》




                                         内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 8 月 14 日