证券代码：836433          证券简称：大唐药业             公告编号：2024-065



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

            2024 年第三届第二次职工代表大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



 一、会议召开情况

    内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三届第二
次职工代表大会于2024年8月 12日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表
43人，实到职工代表42人，会议由工会主席吕泽主持。

    本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。

 二、会议审议议案及表决情况

    本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举贺俊虎担任第四届监事会职工代表监事的议
案》。

    1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的
有关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三届第二次职工代表
大会，选举贺俊虎先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年
第一次临时股东大会审议通过的公司第四届监事会生效之日起三年。

    2.议案表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4.该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议》




                                       内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                      董事会
                                              2024 年 8 月 14 日