证券代码：836433       证券简称：大唐药业       公告编号：2024-074



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

            关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。




     为保证董事会各专门委员会的正常运作，内蒙古大唐药业股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开公司第四届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情
况公告如下：

     一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况

     公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公
司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会
委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下：

序号       董事会专门委员会               委员               召集人

 1         董事会战略委员会       郝艳涛、张剑、武海艳       郝艳涛

 2         董事会审计委员会       张剑、伊利红，武海艳        张剑

 3         董事会提名委员会      武海艳、郝艳涛、伊利红      武海艳

 4      董事会薪酬与考核委员会    伊利红、张剑、孙雅丽       伊利红

     上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。
审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级
管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    二、本次选举对公司的影响

    本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等
法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经
营活动产生不利影响。

    三、备查文件

   《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》



                                           内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2024年9月2日