证券代码：836433           证券简称：大唐药业        公告编号：2024-076



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭殿武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    监事会认为：
    1、公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规
定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2024 年第三季度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 公 司 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》（ 公 告 编 号
2024-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




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                                                               2024 年 10 月 25 日