证券代码：836433          证券简称：大唐药业         公告编号：2024-079



                     内蒙古大唐药业股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任吴波先生为公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《高级管理人员任命公告 》（公告编号
2024-080）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议及第四届董事
会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，审计委员会和提名委员会对该议案
均发表了同意意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会
议决议》
    《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会
议决议》




                                             内蒙古大唐药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日