证券代码：836675           证券简称：秉扬科技            公告编号：2024-003



                            攀枝花秉扬科技股份有限公司

                     关于预计 2024 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                   单位：元
                     主要交易内     预计 2024 年发   2023 年与关联    预计金额与上年实际发
  关联交易类别
                         容             生金额       方实际发生金额   生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和                                                    公司业务规模扩大，预
                     石英砂采购     60,000,000.00     45,958,494.61
动力、接受劳务                                                        计关联交易增加
销售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品

其他

         合计               -       60,000,000.00     45,958,494.61            -



（二） 关联方基本情况
       （1）法人及其他经济组织
       名称：乐山太中矿业有限公司
       住所：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组
       注册地址：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组
       企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       法定代表人：胡桐江
       主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建
筑材料销售。
    注册资本：2689.84 万元
    2、关联关系
    根据《企业会计准则》等相关规定，公司全资子公司四川广袤新材料有限公司（以
下简称“广袤新材料”）直接持有乐山太中 19.98%的股份并对其形成重大影响，乐山太
中为公司的关联方。
    3、关联交易基本情况
    为加强日常关联交易的管理，对公司与乐山太中在 2024 年度发生的购买石英砂日
常性关联交易进行了预计，预计交易金额将不超过 6,000 万元（含税）。
    以上日常性关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价
将根据相关法律法规规定及市场情况确定，遵循公平合理的原则，客观公允，不存在损
害公司和全体股东权益的情形。


二、   审议情况
    （一） 决策与审议程序
    1、2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审
议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    独立董事专门会议审查意见：
    在董事会审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材
料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立董事认为公司《关
于预计 2024 年日常性关联交易的议案》所列事项均为公司正常生产经营行为，交易价
格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。公
司预计 2024 年日常性关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的
独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
    独立董事同意公司预计的 2024 年关联交易事项，并同意将《关于预计 2024 年日常
性关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    2、2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    与乐山太中发生的关联交易定价本着公平交易的原则，基于双方合作的协同效应及
市场实际情况确定交易价格，遵循公平合理的原则，客观公允。


（二） 定价公允性
    本次发生的关联交易定价由关联交易双方协商确定价格，充分考虑了双方合作的协
同效应及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资
产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    日常关联交易协议将由广袤新材料与乐山太中根据实际情况在预计金额范围内签
署，确定各自的权利义务关系。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    本次预计日常性关联交易事项属于公司持续日常性关联交易，属于公司与关联方生
产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作
共赢，促进公司的持续稳定发展，具有合理性及必要性。
    上述关联交易均遵循公平合理的原则，客观公允，符合本公司及全体股东的整体利
益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因此类交易而对关联方形成重大依赖。


六、   备查文件目录
（一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
（三）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议记录》




                                                 攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 1 月 31 日