证券代码：836675       证券简称：秉扬科技   公告编号：2024-007



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
    2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼
会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长樊荣
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
124,662,062 股，占公司有表决权股份总数的 72.3946%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事樊书岑因其他工作安排缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 124,662,062 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联表决，无需回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案                 同意               反对        弃权
  序号         名称          票数          比例   票数 比例 票数     比例
          关于预计 2024
 （一）   年日常性关联     576,462         100%    0      0%   0      0%
           交易的议案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、陈珏
（三）结论性意见
    泰和泰律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成
的决议合法、有效。



四、备查文件目录
     《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
     《泰和泰律师事务所关于攀枝花秉扬科技股份有限公司召开 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书》




                                           攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 2 月 23 日