证券代码：836675           证券简称：秉扬科技         公告编号：2024-021



                     攀枝花秉扬科技股份有限公司

                 第三届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以电话、即时通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年年度监事会工作情况，并对公司 2024 年年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况、2024 年生产经营发展计划及经
营目标，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
    年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
    案》
1.议案内容：
    具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号:2024-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn ） 披 露 的 《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》（ 公 告 编
号:2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
    明的议案》
1.议案内容：
     具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2024-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
     具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn ） 披 露 的 《 关 于 公 司 部 分 募 投 项 目 延 期 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2024-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就
    的议案》
1.议案内容：
     具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解限售条
件成就的公告》（公告编号:2024-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》




                                        攀枝花秉扬科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2024 年 3 月 22 日